金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无法与其本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名#ff0000; line-height: 24px;'>中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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