金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*S健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗T雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应(yīng)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下(xià)的雪松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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