金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工作(zuò)单(dā小舞去掉所有衣服是什么样子的n)位联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品小舞去掉所有衣服是什么样子的的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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