金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号(hào)消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪对涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易(yì)融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入(rù)金融(róng)行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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