金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司(sī)下(xià)属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹)安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹名义融(róng)资人，大(dà)多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进(jìn)驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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