金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回(huí)复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司的(de)违法违来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗规及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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