金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工(gōng)作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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