金(jīn)融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正(z刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音hèng)常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音)募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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