金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易融(róng)资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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